ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) - CAMS 中文 FREE EXAM DUMPS QUESTIONS & ANSWERS

A. 指定高級官員的流程，確保出於反洗錢和恐怖主義融資目的安全交換資訊。 B. 與附屬機構和分支機構交換資訊的加密特殊程序。 C. 獨立的 AML 計劃，以確保隱私和保護機密資訊。 D. 集團範圍內的計劃，包括有關反洗錢合規性的政策和程序。

A. 私人銀行業務 B. 代理銀行 C. 替代匯款 D. 貿易融資

A. “是的，如果客戶的帳戶被涉嫌洗錢的人在美國以外的國家/地區使用，也是如此。” B. “不可以，只有美國銀行的代理帳戶可以被政府機構扣押和沒收。” C. “是，如果懷疑洗錢活動僅發生在美國” D. “不可以，主管機關只能扣押和沒收美國公民的美國帳戶。”

A. 律師沒有提供所要求的特定服務的經驗。 B. 律師花了兩天處理這個案子。 C. 律師沒有記錄所提供服務的案例說明。 D. 律師工作時間不尋常，以履行案件職責。 E. 律師的報酬遠高於平常的費用。

A. 為外國銀行開設代理帳戶的美國銀行必須保存擁有該銀行 50% 或以上所有權的外國銀行所有者的身份記錄 B. 美國政府可以透過沒收存放在美國代理帳戶中的等額資金來扣押存放在外國銀行的非法資金。 C. 美國聯邦銀行機構可以要求外國銀行提供與​​在美國或其他國家/地區開設的任何帳戶相關的記錄或資訊。 D. 向在美國擁有代理帳戶的外國銀行發出的傳票可以要求該銀行提交除外國司法管轄區記錄之外的任何記錄。

A. 客戶帳戶已有 2 年沒有接受審核。 B. 顧客來自一個以貪腐聞名的國家。 C. 控股公司位於 A 國，在其中一家國際銀行設有銀行帳戶。 D. 財富在短時間內大幅成長。 E. 客戶是一位來自以腐敗聞名的國家的政界人士的家庭成員。

A. 僅限 1、3 和 4 B. 限 1、2 和 4 C. 僅限 1、2 和 3 D. 僅限 2、3 和 4

A. 非美國銀行的所有者身分和所有權百分比 B. 非美國銀行管理團隊的結構與身份 C. 來自非美國銀行的完整客戶列表 D. 非美國銀行反洗錢合規培訓計劃的詳細信息

A. 交易認定為外國貪腐所得 B. 交易由美國人處理 C. 交易中刪除了受益所有人資訊 D. 交易被追蹤到非法收益

A. 透過向私營部門發布文件 B. 每年三次發布兩份正式文件 C. 透過向 FATF 成員發出非正式溝通 D. 向有缺陷的司法管轄區發布四份正式文件

A. 向相應監理機關提交海外援助請求。 B. 聯絡金融行動特別工作小組、經濟合作暨發展組織或其他國際組織並尋求他們的介入。 C. 根據埃格蒙特準則提交請求。 D. 與金融機構的合規主管溝通。

A. 調查完成後銷毀資訊。 B. 要求與任何存取交換資訊的人簽訂保密協議。 C. 保護交換的訊息，因為它們會保護從國內來源收到的類似資訊。 D. 利用法院系統透過法院命令確保交換資訊的機密性。

A. 不參與組織的反洗錢合規計畫並向董事會或其委員會報告 B. 不參與組織的可疑活動報告歸檔流程，並向董事會或其委員會報告。 C. 不參與組織的可疑活動報告歸檔流程，並向組織的執行長報告 D. 不參與組織的反洗錢合規計劃，並向組織的執行長報告

A. 僅限 1、3 和 4 B. 限 1、2 和 4 C. 僅限 1、2 和 3 D. 僅限 2、3 和 4