ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版) - CAMS日本語 FREE EXAM DUMPS QUESTIONS & ANSWERS

A. 黄色の注意書き。 B. 赤色注意報。 C. グレーリスト。 D. ホワイトリスト。

A. 期間を定義する法執行機関からの書面による要求を求めます B. 不審な取引レポートをアカウント所有者に提出します C. 法執行機関がアカウントを監視するため、疑わしい取引レポートの提出を停止します D. リクエストの有効期限が切れてから少なくとも5年間はアカウントの記録を保持します

A. 委任状は、取引が行われた場所とは異なる EU 加盟国の法律事務所によって発行されました。 B. エージェントは、最近取得した価格よりも低い価格での資産の処分を要求しました。 C. オークションで取得した資産は、オフショア会社の名義になった。 D. 代理人は、EUの高リスク管轄区域リストに掲載されている国に居住する個人に代わって行動しました。

A. 銀行の CEO と会って、寄付が行われる理由を調べます。 B. 懸念事項を匿名で銀行の内部コンプライアンス ホットラインに送信します。 C. 慈善団体と銀行 CEO の関係を調査します。 D. 銀行の執行委員会に行動を報告します。

A. 1、2、および3のみ B. 2、3、および4のみ C. 1、3、および4のみ D. 1、2、および4のみ

A. 人工知能（AI）と生体認証による認証 B. モバイルデバイス上のデジタル識別 C. オンボーディング中の迅速なCDDとクライアント特性分析 D. 接続と通信のためのさまざまなアプリケーション

A. 定期的にポリシーを変更し、ペナルティを受け入れる B. 複数の保険契約を持つ自然人 C. 高額の保険金が支払われる高額生命保険 D. 保険料を数年分前払いし、早期解約して払い戻しを受ける E. 高齢者への受益者給付

A. 新しい国際口座のリスクのレベルを定量化するための新しい口座アンケートを作成します。 B. 大規模な電子送金を受け取っている国際的な顧客に関する疑わしい取引レポートを提出します。 C. 銀行の国際的な電子送金活動のリスク評価を実施します。 D. 国際電子送金活動が劇的に増加したすべての口座を閉鎖します。

A. トランスペアレンシー・インターナショナルの主観的な評価の重要性を低下させる B. すべての活動を監視するシステムを開発する C. 取引価格操作分析を実施する D. 疑わしい取引を報告する

A. エルと第三国との経済・金融関係の妨害 B. 指定された個人および組織の取引を禁止し、資産の凍結を要求する C. 金融サービス業界のすべての適切な要素に潜在的なマネーロンダリングを報告することを義務付ける D. 武器禁輸、渡航禁止、金融または商品制限などの対象を絞った措置を実施する

A. 国Aのトランザクション B. 国Cの銀行C C. 国Bのトランザクション D. 国Aの銀行B

A. 収集したデータを再利用して、冗長なプロセスを回避します。 B. データ処理ポリシーを定期的に確認および更新し、業界標準に準拠していることを確認します。 C. 部門間で顧客データへの無制限のアクセスを許可し、迅速な意思決定を促進します。 D. トランザクション監視に必要な個人データのみを収集するためのデータ最小化戦略を実装します。

A. クライアントは、機関が作成した許容リスク モデルの基準を超えており、許容可能な是正措置を実行していません。 B. クライアントは、規模や複雑さが似ていない別の機関によって作成された許容可能なリスク モデルの基準を超えています。 C. クライアントは 5 億米ドルを超える国際金融取引を行っています。 D. クライアントはテロ組織が活発に活動している国で事業を行っています。