ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Korean Version) - CAMS Korean FREE EXAM DUMPS QUESTIONS & ANSWERS
다음 중 카지노 활동과 관련하여 가장 의심스러운 거래 지표는 무엇입니까?
1. 고객이 제3자 명의로 당첨금(수표)을 요청합니다.
2. 지인들이 이븐머니 게임에서 서로 내기를 했는데, 의도적으로 한쪽에게 패하는 것 같습니다.
3. 대규모 플레이어인 신규 고객이 카지노 운영자에게 동일한 국가의 다른 장소로 자금을 이체할 수 있는지 문의합니다.
4. 고객은 효과적인 자금세탁 방지 제도가 없는 국가의 제3자 은행 계좌로 상금을 이체해 달라고 요청합니다.
1. 고객이 제3자 명의로 당첨금(수표)을 요청합니다.
2. 지인들이 이븐머니 게임에서 서로 내기를 했는데, 의도적으로 한쪽에게 패하는 것 같습니다.
3. 대규모 플레이어인 신규 고객이 카지노 운영자에게 동일한 국가의 다른 장소로 자금을 이체할 수 있는지 문의합니다.
4. 고객은 효과적인 자금세탁 방지 제도가 없는 국가의 제3자 은행 계좌로 상금을 이체해 달라고 요청합니다.
Correct Answer: A
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한 고객이 $15,000 상당의 칩을 카지노에 가져와 다양한 게임을 합니다. 고객은 나머지 칩을 모두 상환하고 관련 없는 제3자에게 수익금의 전신 송금을 요청합니다.
자금 세탁을 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
자금 세탁을 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
Correct Answer: C,D
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테러 자금 조달(CFT)
미국 재무부가 OFAC의 영외적 영향력을 행사하는 주요 목적은 다음과 같습니다.
미국 재무부가 OFAC의 영외적 영향력을 행사하는 주요 목적은 다음과 같습니다.
Correct Answer: D
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테러 자금 조달 방지(CFT)
대형 금융기관(플로리다)이 자금세탁방지(AML) 관련 법률이 취약한 지역으로 사업을 확장하는 것을 고려하고 있습니다. 위험 기반 평가 결과, 해당 지역이 플로리다의 위험 감수 성향을 허용 가능한 수준을 초과할 것으로 예상됩니다. 플로리다의 우선순위를 파악하기 위해 어떤 위험 요소를 고려해야 할까요?
대형 금융기관(플로리다)이 자금세탁방지(AML) 관련 법률이 취약한 지역으로 사업을 확장하는 것을 고려하고 있습니다. 위험 기반 평가 결과, 해당 지역이 플로리다의 위험 감수 성향을 허용 가능한 수준을 초과할 것으로 예상됩니다. 플로리다의 우선순위를 파악하기 위해 어떤 위험 요소를 고려해야 할까요?
Correct Answer: A
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한 회사는 고위험 국가의 개인을 위해 100,000달러의 저축 기능이 있는 생명 보험 계약을 체결했습니다. 이 보험 상품은 알 수 없는 제3자로부터 매달 현금 예금을 받습니다. 예치금 중 최소한의 부분만 투자하고 나머지는 월말까지 인출합니다. 자금세탁 위험으로 간주되는 상황은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
Correct Answer: A,D
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국가 A의 부패 방지 기관은 국가 B로의 뇌물 및 부패 수익의 잠재적인 움직임을 조사해 왔으며, 이제 이 사건을 지방 법원으로 제소할 준비를 하고 있습니다.
사건을 기소하는 데 필요한 증거를 얻는 가장 효과적인 방법은 무엇일까요?
사건을 기소하는 데 필요한 증거를 얻는 가장 효과적인 방법은 무엇일까요?
Correct Answer: D
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재정 조치 태스크포스(Financial Action Task Force)에 따르면 잠재적으로 의심스러운 활동을 식별하는 데 사용되는 지원 문서와 관련된 두 가지 요구 사항은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
Correct Answer: A,C
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테러 자금 조달(CFT)
금융기관(FI)이 효과적인 자금세탁방지(AML) 프로그램을 이행하지 않아 벌금을 부과받았습니다. 규제기관은 은행의 최고자금세탁방지책임자(CAO)에게 어떤 처벌을 내릴 수 있습니까? (세 가지 선택)
금융기관(FI)이 효과적인 자금세탁방지(AML) 프로그램을 이행하지 않아 벌금을 부과받았습니다. 규제기관은 은행의 최고자금세탁방지책임자(CAO)에게 어떤 처벌을 내릴 수 있습니까? (세 가지 선택)
Correct Answer: A,D,F
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프라이빗 뱅킹에 대한 Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles에 따르면 신규 고객은 누구의 승인을 받아야 합니까?
Correct Answer: A
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고액의 현금 예금은 다음과 같은 경우 자금세탁을 반영할 가능성이 높습니다.
1. 현금 거래를 한 번도 해본 적이 없는 고객.
2. 하루 중 다양한 시간에 보고 임계값보다 작은 세그먼트에서 거래되었습니다.
3. 해외 비밀 피난처로 즉시 전신 송금이 이루어집니다.
4. 현금 기반 사업을 운영하는 고객.
1. 현금 거래를 한 번도 해본 적이 없는 고객.
2. 하루 중 다양한 시간에 보고 임계값보다 작은 세그먼트에서 거래되었습니다.
3. 해외 비밀 피난처로 즉시 전신 송금이 이루어집니다.
4. 현금 기반 사업을 운영하는 고객.
Correct Answer: B
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