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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Für Finanzinstitute (FIs) ist es wichtig, sich über die Regulierungssysteme zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) und Sanktionen in anderen Rechtsräumen im Klaren zu sein, um …

A) Stellen Sie sicher, dass die F1 Geschäftsbeziehungen in Rechtsräumen mit strengeren oder weniger strengen Vorschriften als in ihrem Heimatland pflegen kann, um betriebliche Flexibilität zu gewährleisten.
B) Sicherstellen, dass Sanktionsregelungen selektiv angewendet werden, basierend auf den regulatorischen Standards der Länder, in denen Geschäftsaktivitäten stattfinden, wobei der Schwerpunkt in erster Linie auf den entsprechenden Rechtsräumen liegt
C) Einhaltung der AFC- und Sanktionsanforderungen aller Länder, in denen die F1 tätig ist oder Geschäftsbeziehungen unterhält, und Vermeidung von Strafen für Verstöße in ausländischen Rechtsräumen.
D) Ausgleich der eingeschränkten Anwendbarkeit der AFC- und Sanktionsvorschriften auf grenzüberschreitende Transaktionen und ihrer geringeren Relevanz für inländische Geschäftstätigkeiten in anderen Rechtsräumen.

2. Geldwäsche kann tiefgreifende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben, unter anderem:

A) Verstärkte sektorale Polarisierung
B) Erhöhte Inflation und geringes Wirtschaftswachstum
C) Sinkende Geldmenge
D) Destabilisierung legitimer Regierungen

3. Welche der folgenden Aussagen beschreibt den Grad der Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Financial Intelligence Units (FIUs) bei Ermittlungen zur Geldwäsche, auch in grenzüberschreitenden Fällen, am besten?

A) FIUs bearbeiten in erster Linie Meldungen von Finanzinstituten, während Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden sich auf die Durchsetzung nationaler Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche ohne internationale Zusammenarbeit beschränken.
B) Strafverfolgungsbehörden und FIUs arbeiten nur bei inländischen Ermittlungen zusammen und überlassen grenzüberschreitende Ermittlungen internationalen Organisationen wie INTERPOL.
C) Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und FIUs tauschen Informationen aus und koordinieren ihre Bemühungen, um grenzüberschreitende Ermittlungen zur Geldwäsche zu rationalisieren, oft im Rahmen formeller Vereinbarungen.
D) Regulierungsbehörden arbeiten in erster Linie unabhängig, geben jedoch Informationen weiter, wenn diese von internationalen Strafverfolgungsbehörden angefordert werden.

4. Im Rahmen der gegenseitigen Evaluierungen und anschließenden Folgemaßnahmen der Financial Action Task Force (FATF) zur Beurteilung der Qualität der Anti-Geldwäsche-Kontrollen verschiedener Rechtsräume hat die FATF Folgendes unternommen:

A) führt einen Peer-Review-Prozess durch, bei dem die Mitgliedsländer die AML-Kontrollen anderer Rechtsräume bewerten und Empfehlungen zur Verbesserung abgeben.
B) führt Vor-Ort-Prüfungen bei Finanzinstituten in Rechtsräumen mit laxen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch, um Mängel zu ermitteln und Verbesserungen zu empfehlen.
C) verhängt Wirtschaftssanktionen gegen Gerichtsbarkeiten mit laxen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche, um sie zu zwingen, ihre Kontrollen zu verstärken.
D) veröffentlicht Jahresberichte, in denen alle Mitgliedsländer auf der Grundlage ihrer Selbsteinschätzung der Anti-Geldwäsche-Kontrollen bewertet werden.

5. Welcher der folgenden Punkte ist ein Vorteil für eine Institution, die maschinelles Lernen zur Identifizierung verdächtiger Transaktionen implementiert?

A) Konsistentere und zuverlässigere Erkennungsergebnisse
B) Völlig unvoreingenommen und fehlerfrei durch kontinuierliches Modelltraining
C) Anpassbar an neue AFC-Typologien durch kontinuierliches Modelltraining
D) Transparente und leicht zu erklärende Algorithmen für Regulierungs- und Compliance-Zwecke

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